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涉嫌用比特币洗钱40亿美元 一俄罗斯人在希腊被捕

已阅读:次  更新时间:2017-10-03 17:55  作者:admin  
涉嫌用比特币洗钱40亿美元 一俄罗斯人在希腊被捕 21世纪经济报道

据路透社7月26日报道,一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子,涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元,在希腊被捕。路透社援引不签字信源称,这名被捕男子是虚拟货币买卖平台BTC-e背后的主要人物。

(虚构货泉交易平台BTC-e网站显示正在维护中)

路透社报道称,希腊警方的声显昭示,www.740.com,一位全球追捕的犯罪组织头目被捕,自从2011年以来,38岁的嫌疑人一直在经营一个犯罪组织,这个组织应用重要的搜集平台从事犯法,截至今朝,该组织经由某比特币平台至少洗钱40亿美元。路透社报道还称,?BTC-e成破于2011年,昔时,该平台存入了700万美元的比特币,此外550万美元的比特币遭到提现。BTC-e是成破最久、最具暗藏性的虚拟货币买卖平台之一,该平台允许用户匿名做法币跟比特币之间的买卖,www.740.com。直到今朝,该平台当面的人物仍然未知。该平台是虚拟货币市场内,对用户身份核查最松的平台之一。有分析称,www.740.com,这使得该平台成为了最受欢迎的洗钱渠道。

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